Money Laundering Control Act of 1986 - (Общественное право 99-570), закон, принятый 99-ым заседанием конгресса США в 1986 году. Объявил отмывание денег федеральным преступлением. Включает две секции, 18 U.S.C. параграф 1956 и 18 U.S.C. параграф 1957. Параграф 1956 запрещает физическим и юридическим лицам принимать участие в любых финансовых операциях со средствами, полученными результате специфических незаконных деяний. Параграф 1957 запрещает тратить более $10.000, полученных в результате незаконных деяний, вне зависимости от того, намерено ли физическое лицо это скрыть.
СТОЛП МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
/В общественном сознании, столицы по отмыванию денег находятся в мелких странах третьего мира, известные своими нестабильными и секретными финансовыми законами. Но реальность такова, что на данный момент лучшим местом для того, чтобы спрятать и отмыть нечестно-заработанные деньги, на самом деле являются Соединённые Штаты Америки./
- Секретарь национального казначейства США, Джанет Йеллен, 2021 год.
Отмывание денег - термин, глубоко засевший в лексиконе американской нации. Небезызвестная история гласит, что первым человеком, начавшим отмывать криминальные доходы, был Аль Капоне. Все слышали нашумевшую историю о том, как Капоне скупал Чикагские прачечные и химчистки, откуда и зародился термин "отмывания денег".
Первым подтверждённым фактом подобной легализации валюты является использование номерных счетов в швейцарских банках /главбухом мафии/ той эпохи Мейером Лански.
С тех пор система легализации криминальных прибылей развивалась семимильными шагами. В настоящее время её годовой оборот оценивается в
$300-500 млрд. Такой необъятный оборот делает отмывание денег третьем по значению экономической индустрией во всё мире. Опережают её только нефтедобывающий бизнес и торговля оружием. К тому же, в эту статистику входят только суммы доходов от серьёзных преступлений.
Из этих сотен миллиардов долларов, правоохранительными органам удаётся изредка обнаружить
лишь сотни миллионов. За минувшее десятилетие было лишь
четыре подобных случая.
ПОДПОЛЬНЫЕ БАНКИ КИТАЯ
Успешно продолжать вести бизнес и незаметно передвигать баснословные суммы денег воротилам криминального мира помогают бесчисленные подпольные банковские системы. В начале восьмидесятых американские борцы с наркотиками впервые смогли документально зафиксировать подобное явление в странах Юго-Восточной Азии. По данным местных правоохранителей, большая часть денег наркомафии региона обращается именно в этой системе, которая гарантирует практически мгновенные перевод средств в другую страну.
Хотя цивилизованный Запад узнал о подпольном китайском банке сравнительно недавно, его реальный возраст измеряется веками. Возникла эта подпольная система ещё в период правления династии Цинь и была предназначена для спасения как от грабительских налогов властителей, так и от разбойников. В настоящее время невидимая банковская сеть объединяет в основном пункты обмена валюты, ювелирные магазины, внешнеторговые компании разных стран Юго-Восточной Азии. Через систему проходят деньги, как заработанные честным путём, так и полученные преступными способами, например за счёт торговли героином.
Работает подпольный банк на удивление просто. Для перевода денег может хватить телефонного звонка "банкира" в одной стране "банкиру" в другой, чтобы родственник, знакомый или деловой партнёр клиента за рубежом получил уплаченную клиентом сумму. Кроме того, при перемещении из одной страны в другую клиент подпольного банка может везти с собой не деньги, а клочок бумаги -
/чит/ - с кодовым рисунком или надписью. Код, с помощью которого шифруются /читы/, известен только тем, кто работает в подпольной банковской системе.
По сравнению с традиционными банками подпольные имеют ряд преимуществ - клиенту обеспечена полная анонимность. Подпольного банкира не волнует источник происхождения денег. Кроме того, получив /чит/ в одной стране, его можно обменять в другой на деньги в любой валюте, золото или героин по согласованному заранее курсу. Кроме стран Юго-Восточной Азии, эта система действует и в других странах с большой китайской диаспорой, например в США.
РОДЖЕРС
Безусловно, персонал, который обслуживает эту структуру, условные /клерки/, выбираются крайне тщательно и дотошно. В подавляющем большинстве случаев это расовые китайцы, но в нынешних реалиях Западной экономики для функционирования подобной массивной системы смертельно необходим аутсорс.
Так в игру вступают настоящие банковские клерки, финансисты среднего звена, сумасшедшие карьеристы-неудачники и обычные бандиты, увидевшие больший потенциал для заработка в бизнесе денежном, нежели наркотическом или оружейном. Кто не захочет зарабатывать в десятки, а то и сотни раз больше, минуя при это всевозможные риски для здоровья и жизни, которые сопутствуют пути обычного наёмного ствола или /мула/ картеля.
Далеко не все преуспевают в этом деле, слишком велика конкуренция. Колоссальные риски и осторожность на каждом шагу - единственный способ выбить себе хотя бы крохотный кусочек заветного рынка теневого денежного бизнеса.
На вступление в игру решаются как правило либо слишком самоуверенные, либо отчаявшиеся люди. Слишком высок порог вхождения для того, чтобы уверенно стартовать своё дело. А партнёрство с гигантами как правило заканчивается плачевно как только партнёр совершают первую же ошибку, либо просто становится не нужен, слишком уж много денег стоит на кону. Это на своей шкуре сполна прочувствовал неудавшийся финансист, карьерный преступник и просто мерзкая личность
- Мэдисон Роджерс.
Властный, требовательный ко всем, кроме себя, манипулятивный и чрезмерно жестокий. Олицетворение худшей стороны капитализма со всегда набитым брюхом, натягивающим ремень, и заряженным пистолетом за пазухой, готовый отобрать последнее даже у собственной матери. Довольно точное описание характера Мэдисона. Всё человеческое, что оставалось в нём уже давно подавлено и забито куда-то в самые дальние уголки его сознания. По-другому в этом бизнесе просто нельзя, Роджерс это не один раз ощутил на собственной шкуре.
Роджерса вывели таким, он вырос в крайне благополучной семье, всегда всё получал на блюдце с голубой каёмкой, никогда не слышал /нет/ в свою сторону. Ещё с детства Мэдисон понял, что добиться всего можно довольно просто, нужно лишь убрать из картины любые правила и ограничения. Пусть остальное лошьё следует правилам, пока Мэд просто заберёт то, что его по праву.